美客多发布香港卖家KYC审核必备文件清单，商业登记证需包含贸易属性，缺失或显示CORP将无法通过审核
适用对象：
◆ 美客多全站点
香港注册公司卖家/跨境贸易商家/B2C电商卖家
政策简介：
美客多平台为满足当地监管要求，加强对香港卖家的KYC审核流程，明确要求提供三份核心公司文件：商业登记证、公司注册证明书和周年申报表（NAR1）。所有文件必须为最新版本且在有效期内。
| 价值识别 | 风险识别 |
|---|---|
| 明确KYC文件要求，减少审核被拒风险 | ⚠️ 商业登记证显示”CORP”将无法通过审核 |
| 提供具体文件样本和注意事项，便于准备 | ⚠️ 文件过期或信息不完整会导致审核失败 |
| 分类型说明文件要求，针对性更强 | ⚠️ NAR1需提交完整版（8页及以上） |
| 提前了解要求可节省审核时间成本 | ⚠️ 董事信息变动需额外提供变更通知书 |
| 符合香港《商业登记条例》法定要求 | ⚠️ 长期显示”CORP”可能面临税务局处罚 |
此次KYC审核要求基于平台运营合规和当地监管要求，美客多需要对卖家的身份与公司背景进行核实。香港卖家在入驻或账户审核过程中必须按要求提交完整且符合规定的文件，否则将影响账号开通或导致审核不通过。文件要求具有强制性，且会直接影响卖家在平台的经营权限。
违规后果：
文件不符合要求的后果：
– 商业登记证业务性质处显示”CORP”（尚未办理开业）：审核直接不通过
– 商业登记证不在有效期内：需更新后重新提交
– 周年申报表不完整或非最新版：需补交完整文件
– 公司成立不满一周年无法提供NAR1：需提供法团成立表格（NNC1）代替
– 董事信息发生变动：需额外提供公司秘书及董事辞职通知书或更改公司秘书及董事通知书
香港税务局处罚风险：
若公司的商业登记证上长期显示为”CORP”，而未填写具体的业务性质，可能面临罚款及监禁的处罚，这是香港《商业登记条例》的法定要求。
执行时间窗：
KYC审核时间要求：
– 文件必须为最新版本且在有效期内
– 商业登记证需在届满日期内
– 周年申报表需每年填写提交，提供最新完整版
– 公司成立不满一周年：提供法团成立表格（NNC1）
– 董事信息变动：需提供实时变更通知书
立即行动：
香港卖家应立即检查公司文件是否符合要求，特别是商业登记证的业务性质是否包含贸易相关描述，如进出口、贸易、销售、电商等。如不符合，需及时向香港税务部门申报相关业务性质并取得新的商业登记证。
政策应对：
4步应对策略：
①文件自查（1-3天）
检查商业登记证、公司注册证明书、周年申报表三份文件是否齐全、有效且符合要求
②业务性质确认（如有需要）
如商业登记证显示”CORP”，向香港税务局申报具体业务性质并更新登记证
③文件更新（3-7天）
确保所有文件在有效期内，NAR1为最新完整版，董事信息如有变动提供变更文件
④提交审核（即刻）
按要求准备清晰的文件扫描件，通过美客多审核渠道提交
香港KYC文件合规清单：
香港卖家KYC文件详细要求：
| 文件类型 | 具体要求 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 商业登记证 | • 必须在有效期内 • 业务性质需包含贸易属性 • 不能显示”CORP” |
如显示”CORP”需向税务局申报业务性质并更新 |
| 公司注册证明书 | • 最新版本 • 信息准确无误 |
相当于内地的营业执照，核对公司名称是否正确 |
| 周年申报表(NAR1) | • 最新完整版（8页及以上） • 包含完整董事信息 |
公司成立不满一周年需提供法团成立表格(NNC1) |
| 附加文件 | • 董事信息变动需提供变更通知书 • 公司秘书变更文件 |
确保所有管理人员信息与最新申报一致 |
文件样本要点：
– 商业登记证：需包含业务性质、生效日期、届满日期
– 公司注册证明书：确认公司名称准确
– NAR1：需显示公司中英文名称、股东资讯和股份比例、注册地址、董事信息、秘书信息
AI建议：
这事儿说白了就是美客多在加强合规管理，特别是对香港卖家的身份核实。拉美市场现在监管越来越严，平台不得不跟上节奏，不然自己也会惹麻烦。
对香港卖家来说，最关键的是商业登记证不能显示”CORP”，必须明确写清楚业务性质，比如进出口、贸易这些。很多香港公司注册时图省事就没填具体业务，现在得去税务局补办，不然审核肯定过不了。
我建议分三步走：先自查现有文件，看看商业登记证有没有问题，NAR1是不是最新版；如果有问题，尽快联系会计师事务所帮忙处理，他们熟悉流程；最后一次性提交完整文件，避免反复修改耽误时间。
特别提醒，如果公司成立不满一年，要用NNC1表格代替NAR1，这个很多人不知道。董事信息有变动的也要准备好变更通知书，别以为NAR1交了就行。
长期来看，合规成本肯定是越来越高，但这也是做跨境必须付出的。提前把文件都整理规范，后面不管是平台审核还是税务检查都能轻松应对。
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